Διευθυντής 942 ετών και γραφεία στις πυραμίδες; Ο οδηγός της Moody’s για να εντοπίσετε μια απάτη

Μπορεί να μοιάζει προφανές, αλλά αν μια εταιρεία δηλώνει ότι έχει στο διοικητικό της συμβούλιο ένα άτομο 942 ετών, τότε μάλλον κάτι παράξενο συμβαίνει.

Η Moody’s Analytics εξέτασε εκατομμύρια επιχειρήσεις και βρήκε τις ενδείξεις (red flags) που θα πρέπει να γεννούν υποψίες για απάτη, ξέπλυμα χρήματος και άλλα οικονομικά εγκλήματα που σχετίζονται με εταιρείες-βιτρίνα (shell companies).

Ο δείκτης Shell Company Indicator της  Moody’s εντόπισε 21 εκατ. ύποπτες ενδείξεις σε 472 εκατ. επιχειρήσεις.

Ασυνήθιστα προφίλ εργαζομένων

Η Moody’s βρήκε τέσσερις περιπτώσεις εργαζομένων που «δουλεύουν» ταυτόχρονα σε έναν εξωπραγματικό αριθμό επιχειρήσεων. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ένα άτομο που είχε 5.751 θέσεις σε σχεδόν 3.000 εταιρείες.

Άλλες ενδείξεις ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά είναι όταν κάποιοι εργαζόμενοι είναι υπερβολικά μικροί ή μεγάλοι. Τα στοιχεία που μελέτησε ο οίκος αξιολόγησης δείχνουν ότι κάποιες εταιρείες εμφανίζουν ανάμεσα στους νομικά υπεύθυνούς τους άτομα ακόμα και 122 ή 0 ετών.

Περισσότερα από 4.000 μέλη δ.σ. είναι μικρότερα των 5 ετών, ενώ σε εταιρεία με έδρα το Βέλγιο υπάρχει στο δ.σ. άτομο με ηλικία 942, που σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουν δοθεί από την εταιρεία, γεννήθηκε γύρω στο 1082.

«Τα στοιχεία μας δείχνουν ότι πάνω από 2.200 άτομα ηλικίας 123 ή παραπάνω, διευθύνουν εταιρείες σε όλο τον κόσμο», σημείωσε ο αναλυτής της Moody’s, Richard Graham, σύμφωνα με το Business Insider.

Κυκλική ιδιοκτησία

Μία ακόμα ύποπτη ένδειξη για απάτη και ξέπλυμα χρήματος είναι όταν οι εταιρείες έχουν πολύπλοκες κυκλικές σχέσεις μεταξύ τους.

Ο οίκος εντόπισε τουλάχιστον 60.000 τέτοιες περιπτώσεις εταιρειών. Κάποιες δεν είχαν καν ιστοσελίδα ή παρουσία στο ίντερνετ, αλλά δαιδαλώδη ποσοστά σε άλλες εταιρείες.

Χρηματοοικονομικές ανωμαλίες

Η Moody’s εντόπισε 3,4 εκατ. εταιρείες με χρηματοοικονομικές ανωμαλίες, όπως για παράδειγμα όταν ο τζίρος μιας εταιρείας μοιάζει εξωπραγματικός σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων της.

Η ανάλυση βρήκε μία κινεζική εταιρεία υφασμάτων και ρούχων που είχε τζίρο άνω των 2 δισ. δολαρίων το 2019 αλλά μόνο έναν υπάλληλο.

Επιπλέον, καμπανάκι χτυπά και στις περιπτώσεις κάποιων κτιρίων όπου εδρεύουν υπερβολικά πολλές επιχειρήσεις. Ένα εμπορικό κέντρο στην Πρετόρια της Ν. Αφρικής, για παράδειγμα, έχει δηλωθεί ως έδρα για 61.000 επιχειρήσεις. Και πάνω από 22.000 εταιρείες έχουν δηλώσει για έδρα τις… πυραμίδες της Γκίζας στην Αίγυπτο.

moneyreview.gr 

Διαβάστε επίσης: 

Εγκληματική οργάνωση έκανε φορολογικές απάτες με λεία 15 εκατ. ευρώ – Πώς δρούσε

Προσφέρθηκε να αποπληρώσει το χρέος μιας ολόκληρης χώρας – Τώρα αντιμετωπίζει 115 χρόνια στη φυλακή

Απάτες με ενοικιάσεις κατοικιών – Πώς δρουν

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News