ΑΑΔΕ: Πώς αποκαλύφθηκε φοροδιαφυγή εκατομμυρίων σε γνωστό ενεχυροδανειστήριο

Μεγάλη φοροδιαφυγή αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε γνωστό ενεχυροδανειστήριο που λειτουργεί στο κέντρο της Αθήνας και διαθέτει υποκαταστήματα σε πολλές πόλεις της χώρας.

Ειδικότερα, χρησιμοποιώντας το ειδικό λογισμικό ανάλυσης κινδύνου, οι ελεγκτές εντόπισαν περίεργη φορολογική συμπεριφορά στο ενεχυροδανειστήριο. Κατόπιν  εφόδου στην επιχείρηση και ελέγχου των βιβλίων και των ψηφιακών αρχείων της, διαπίστωσαν τα εξής:

Πρώτον, το ενεχυροδανειστήριο είχε… ξεχάσει να καταβάλει τέλη χαρτοσήμου (3,6%),  ύψους 2,9 εκατ. ευρώ, για αγορές χρυσών κοσμημάτων και άλλων ειδών από ιδιώτες, από το 2016 έως και φέτος.

Δεύτερον, στη φορολογική δήλωση για το 2021, η επιχείρηση υπέβαλε ανακριβή στοιχεία, δεδομένου ότι δεν συμπεριέλαβε στα έσοδα το ύψος των εξαγωγών χρυσού, που πραγματοποίησε, αξίας 1,19 εκατ. ευρώ.

Οι ελεγκτές επέβαλαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ η έρευνα επεκτείνεται πλέον στα δηλωθέντα φορολογικά στοιχεία των προηγούμενων χρήσεων.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης: 

Οι φοροφυγάδες αφήνουν ηλεκτρονικά ίχνη: Ο αλγόριθμος που τους εντοπίζει

Οι 28.000 «στόχοι» της εφορίας για το 2023 και τα πρόστιμα για τις «σιωπηλές» ταμειακές

ΑΑΔΕ: Σχεδιάζει 15.500 στοχευμένους ελέγχους μέσα στο 2023

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News